Протокол Общего Собрания членов

НП «Гильдия Маркетологов»

15 июня 2020 г., 18.45 – 19.45

Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, БЦ Омега 2,

 пом. 546

Перед началом Общего Собрания Игорь Березин – презентовал собравшимся свежий выпуск Ежегодника Гильдии «Маркетинг в России. 2020»

18.45 - Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

1. Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 15.06.2020 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 290 действительных  членов, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 16 человек – членов Партнерства. 154 члена Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Березину И.С. – 70 голосов,

Гвоздику О.А. – 50 голосов,

Карповой С.В. – 24 голоса,

Савинкову С. В.  – 4 голоса

Крестовой Т. А. – 2 голоса

Котовой Д. И. – 2 голоса

Пратусевичу В. Р. – 1 голос

Григорьеву Н.И. – 1 голос.

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 170 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 58,6% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

2. Избрание Председателя Собрания

Гвоздик О. А. - Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

3. Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Председатель Собрания - Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Иванюшин Д. В., Котова Д.М. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

4. Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания - Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 17 пунктов.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

5.  Отчёт Ревизионной Комиссии о проверке результатов хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 году

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2019 году.

• Доходы Партнерства в 2019 году составили 2335 тыс. руб. 85% доходов пришлись на долю добровольных ежегодных (и вступительных) членских взносов участников Партнерства.
• Расходы Партнерства в 2019 году составили 2294 тыс. руб. 56,5% расходов Партнерства приходятся на долю оплаты труда сотрудников Партнерства, включая налоги, обязательные платежи и взносы. Около 9% - расходы, связанные с работой над Профессиональным стандартом «Маркетолог». 7,5% - расходы, связанные с проведением мероприятий. Около 7% расходов связаны с технической поддержкой сайта Партнерства.
• Профицит бюджета Партнерства в 2019 году составил 41 тыс. руб. (1,75% доходной части бюджета) и был направлен на пополнение свободных денежных средств предыдущих периодов.
• Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2019 году сдавалась в контролирующие органы своевременно. Претензий к Партнерству со стороны контролирующих органов в 2019 году не было.

6.  Оценка хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 году

Председатель Собрания - Предлагается признать хозяйственную  деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2019 году удовлетворительной.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

7.   Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов» о работе Совета Партнерства в период с мая 2019 по май 2020 года

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

• Проведено 10 очных заседаний Совета Партнерства. Кроме того в июле – августе 2019 и апреле - мае 2020 проведено 10 заочных голосований.
• Завершена работа над Комплексом оценочных средств к Профстандарту «Маркетолог». Особая благодарность: Николаю Григорьеву, Светлане Карповой, Дмитрию Тюрину.
• Выпущен Ежегодник «Маркетинг в России.2020». Пользуясь случаем хочу еще раз выразить благодарность Партнерам издания:  Чумакову Дмитрию («Вектор»), Птухе Анастасии («Степ-бай-степ»),  Валерию Никишкину (РЭУ им. Плеханова), Карповой Светлане (Финансовый университет), Скоробогатых Ирине (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Материалы Сборника размещаются в РИНЦ. Благодарю за это члена Совета Савинкова  Сергея.
• Конференция «Маркетинг России», октябрь 2019, проведена в РЭУ им. Плеханова. Особая благодарность – Ирине Скоробогатых.
• Ежегодный опрос проведен в ноябре - декабре 2019. Результаты опубликованы. Благодарю координатора цеха Исследования – члена Совета Пратусевича Виктора.
• Библиотека маркетинговых кейсов пополнилась 14 новыми кейсами.
• Проведено награждение авторов лучших книг (и учебников) по маркетингу за 2018 г. (осень 2019)
• Награждение авторов лучших книг (и учебников) по маркетингу за 2019 г. состоится в сентябре 2020. Особая благодарность – Дмитрию Тюрину.
• Принято в Гильдию 42 новых члена.

• Проведено 7 заседаний Дискуссионного клуба. Благодарю координатора Клуба – члена Совета Савинкова  Сергея.

• Проведено награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге», декабрь 2019. Благодарю координатора комитета по наградам и званиям – члена Совета Коро Николаса и членов его комитета.

8.  Оценка деятельности Совета Партнерства

Председатель Собрания - Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с мая 2019 по май 2020 удовлетворительной.

•          «За» - 170, против - нет, воздержавшихся - нет. Предложение принимается единогласно.

9.  Выдвижение и избрание членов Ревизионной Комиссии

Председатель Собрания - Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Тремзина В.В., Абаева А.Л.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

10. Утверждение численного состава Совета Партнерства

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 16 июня 2020 по 30 мая 2021 в количестве 20 членов.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

11. Выдвижение кандидатур в Совет Партнерства

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

1. Игорь Березин – президент, председатель Совета, гл. ред. сайта
2. Гвоздик Олег – исполнительный директор, координатор цеха в2с
3. Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг»
4. Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
5. Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
6. Вадим Ширяев – координатор комитета по «Кейсам»
7. Владимир Назаров – координатор цеха в2в
8. Дмитрий Иванюшин – координатор цеха «Реклама»
9. Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет маркетинг»
10. Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
11. Сергей Савинков – координатор цеха «Образование»
12. Дмитрий Зверев – координатор группы в Фейсбуке, Вконтакте и др.
13. Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам и сертификации»
14. Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
15. Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике»
16. Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
17. Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
18. Дмитрий Коноплянский – координатор комитета «Маркетинг в НoReCa»
19. Светослав Петров – координатор клуба в Красноярске + кейсы
20. Валерий Никишкин – координатор Научного Совета Гильдии

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

12. Определение формы избрания списком / персонально

Председатель Собрания - Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

13. Избрание членов Совета Партнерства

Председатель Собрания - Предлагается проголосовать за список членов Совета Партнерства в количестве 20 человек.

• «За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся - нет. Решение принимается единогласно.

14. Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

Председатель Собрания - Предлагается оставить без изменения действующий размер вступительного взноса в 12000 (двенадцать тысяч) рублей и размер ежегодного взноса – 7000 (семь тысяч) рублей.

• «За» - 170 голосов, против – нет, воздержавшихся - нет. Предложение принимается единогласно.

15. Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Не поступило.

16. Итоги Собрания

Председатель Собрания -

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

• Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2019 году удовлетворительной.
• Избрало двух членов в состав Ревизионной Комиссии.
• Признало работу Совета Партнерства в мае 2019 – мае 2020 удовлетворительной.
• Избрало Совет Партнерства в количестве 20 членов на период 16 июня 2020 по 30 мая 2021.
• Утвердило решение Совета Партнерства о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

Председатель Собрания - Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

17. Объявления:

• Дмитрий Иванюшин: вузы – бесплатная программа, РГГУ.
• Игорь Березин – прошу членов Совета задержаться еще для проведения заседания Совета Партнерства. Члены Гильдии имеют право присутствовать на заседании Совета.

Председатель Общего Собрания                                     /Березин И. С./

Члены счетной комиссии                                                / Иванюшин Д.В. /

                                                                                          / Котова Д. М. /