Протокол Общего Собрания членов

НП «Гильдия Маркетологов»

23 апреля 2018 г., 19.15 – 20.25

Москва, ул. Чаянова, 15, РГГУ, ауд. 374

Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

1. 1.    Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 22.04. 2017 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 323 члена, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 60 человек – членов Партнерства. 154 члена Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Балаеву С.Ю. – 68 голосов,

Березину И.С. – 35 голосов,

Карповой С.В. – 7 голосов,

Балакиреву С.В. – 6 голосов,

Каленской Н.В. –  5 голосов,

Иванюшину Д. В. – 4 голоса,

Абаеву А.Л. – 3 голоса,

Птухе А.Р. – 3 голоса

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 214 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 66,3% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 2.    Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Дмитрий Иванюшин, Дмитрий Зверев. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 3.    Избрание Председателя Собрания

Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.

«За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 4.    Утверждение Повестки дня Собрания

Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 19 пунктов.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 5.    Отчёт Ревизионной Комиссии о проверке результатов хозяйственной деятельности Партнерства в 2017 году

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2017 году.

Доходы Партнерства в 2017 году составили 2518 тыс. руб. Более 82% доходов пришлись на долю добровольных ежегодных (и вступительных) членских взносов участников Партнерства.

Расходы Партнерства в 2017 году составили 2562 тыс. руб. 69% расходов Партнерства приходятся на долю оплаты труда сотрудников Партнерства, включая налоги, обязательные платежи и взносы. Более 12% расходов связаны с производством полиграфической продукции. Около 9% расходов связаны с организацией мероприятий.

Дефицит бюджета Партнерства в 2017 году составил 44 тыс. руб. (менее 2% доходной части бюджета) и был покрыт за счет свободных денежных средств предыдущих периодов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2017 году сдавалась в контролирующие органы своевременно. Претензий к Партнерству со стороны контролирующих органов в 2017 году не было.

1. 6.    Оценка хозяйственной деятельности Партнерства

Предлагается признать хозяйственную  деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2017 году удовлетворительной.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 7.    Утверждение численного состава Ревизионной Комиссии

Предлагается утвердить состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» в количестве трех человек.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 8.    Выдвижение кандидатур в Ревизионную Комиссию

Для работы в Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов выдвигаются: Тремзин Виктор, Субботин Алексей, Крестова Татьяна (в качестве председателя ревизионной Комиссии). Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 9.    Избрание членов Ревизионной Комиссии

Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Крестову Т. (председатель), Тремзина В., Субботина А.

• «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 10.                   Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов» о работе Совета Партнерства в период с апреля 2017 по апрель 2018 года

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

• За отчетный период (апрель 2017 - апрель 2018) было проведено 11 заседаний Совета Партнерства.
• Принято в Партнерство 30 новых членов, исключено по различным причинам также 30 человек. Так что общее количество членов Партнерства не изменилось – 350 человек.
• Взносов в 2017 году было собрано 2100 тыс. руб. (как и в 2016 году). Уменьшилось поступление вступительных взносов (в связи с уменьшением количества принятых новых членов), но возросло поступление ежегодных взносов (в связи с улучшившейся платежной дисциплиной членов Партнерства).
• Оказана поддержка 23 конференциям, форумам и т.п. мероприятиям.

• Нами подготовлен проект профессионального стандарта «Маркетолог». Он проходит процедуры принятия в контролирующих органах (Минтруд, Минюст). Есть надежда, что к осени процесс принятия профстандарта будет завершен. Огромный вклад в работу по подготовке, обсуждению, прохождению профстандарта вносят члены Совета Гильдии Светлана Карпова и Николай Григорьев. Хочу также отметить участие в этой общественно важной работе и поблагодарить: Абаева А., Багиева Г., Скоробогатых И., Птуху А. Милехина А., Каленскую Н. и других наших товарищей.
• Конкурс маркетинговых кейсов (координатор – Птуха А.), успешно проведенный в 2016 году, завершился награждением лауреатов, которое состоялось в феврале 2017. Затем конкурс был преобразован в проект «Библиотека маркетинговых кейсов / знаний» (координатор – Ширяев В.). Более полугода усилий пришлось потратить на то, чтобы согласовать простой и удобный, понятный формат представления кейсов на сайте Гильдии. В настоящее время на сайте представлено 25 кейсов. Автором более чем половины из них является член Совета Гильдии Олег Глазунов (большая благодарность ему за это). Признаю, что этот проект идет тяжело и намного медленней, чем нам хотелось бы. Пользуясь случаем, хочу еще раз призвать всех членов Гильдии оказать поддержку и принять участие в этом общественно полезном начинании нашей организации.
• Проект «добровольная сертификация экспертов по маркетингу» (координаторы Тюрин Д., Савинков С.) продвигается очень тяжело. К сертифицированным в 2016 году восьми экспертам, в 2017 году никто не добавился. Зато появилась возможность (для сертифицированных экспертов) прохождения в льготном режиме процедур получения докторских степеней и профессорских званий МАААК (координаторы Коро Н., Тюрин Д.). 
• Справочник Гильдии «Маркетинг в России.2018» (координатор – Березин И.) выпущен в апреле. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность Партнерам издания: Дмитрию Чумакову («Вектор»), Птухе Анастасии («Степ-бай-степ»), Андрею Гаврикову («Комплето») Валерию Никишкину (РЭУ им. Плеханова), Карповой Светлане (Финансовый университет), Сергею Савинкову, Максиму Шматову и Александру Добровольскому, Дмитрию Богданову (санаторий «Знание»).

• Лучшая книга по маркетингу 2017 – завершено голосование экспертов Совета и открытое (на сайте Партнерства). Награждение состоится в начале июня (координаторы: Коро Н., Карпова С.).Совет Гильдии принял решение о переформатировании проекта «Лучшая книга по маркетингу» в 2018 – 2019 гг. Ответственные – Абаев А., Тюрин Д.
• Дискуссионный клуб Гильдии – проведено восемь заседаний, в каждом из которых приняли участие от 25 до 50 участников. Благодарю координатора Клуба – члена Совета Савинкова  Сергея.
• Конференция «Маркетинг России» проведена в октябре 2017 в Финансовом университете (координаторы: Карпова С., Скоробогатых И. – выражаю благодарность).
• Ежегодный опрос Гильдии проведен в ноябре 2017 (координатор – Пратусевич В. – выражаю благодарность). В нем приняли участие более 100 экспертов. Результаты опроса обнародованы на заседании Дискуссионного Клуба в январе, размещены на сайте Гильдии, опубликованы в Справочнике.
• Награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге» в шестой раз проведено в декабре 2017 (Координатор – Коро Н. – выражаю благодарность) в ресторане «Жан-Жак».
• Евразийский Форум проводится в виде цикла мероприятий (координатор – Шматов М. – выражаю благодарность).

• Все члены Совета Гильдии принимают активное участие в его работе. Каждый член Совета подготовил отчет о своей работе в Совете. Эти отчеты (в сильно сокращенном виде) включены в презентацию к Общему Собранию. Она будет доступна всем членам Партнерства (по запросу).

Николас Коро рассказал о награждении лучших книг по маркетингу на круглом столе Гильдий в Финансовом Университете (4 июня 2018) и о научном проекте «На грани».

Максим Шматов рассказал о Евразийском форуме.

1. 11.                   Оценка деятельности Совета Гильдии

Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с апреля 2017 по апрель 2018 удовлетворительной.

• «За» - 214, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

1. 12.                   Утверждение численного состава Совета Гильдии

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 24 апреля 2018 по 25 апреля 2019 в количестве 21 члена.

• «За» - 214 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0.Предложение принимается единогласно.

1. 13.                   Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

1. Игорь Березин – президент, председатель Совета, координатор 3 комитетов
2. Сергей Балаев – исполнительный директор, координатор цеха в2в
3. Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг» + клуб в СПб + 1,5 комитета
4. Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
5. Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
6. Вадим Ширяев – координатор комитета по «Знаниям и инновациям»
7. Владимир Назаров – координатор комитета по «Международным контактам»
8. Дмитрий Иванюшин – координатор PR комитета, цеха «Реклама»
9. Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет-маркетинг»
10. Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
11. Сергей Савинков – координатор Дискуссионного Клуба
12. Дмитрий Зверев – координатор групп в Фейсбуке и др. социальных сетях
13. Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам»
14. Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
15. Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике», стандарта «Маркетинг»
16. Алан Абаев – координатор цеха «Образование»
17. Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
18. Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
19. Олег Глазунов –  координатор цеха «Брендинг»
20. Мина Хачатрян – координатор цеха в2с
21. Максим Шматов – координатор комитета по «Социальному маркетингу»

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 14.                   Определение формы избрания списком / персонально

Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

• «За» - 214 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

1. 15.                   Избрание членов Совета Гильдии

Предлагается проголосовать за список членов Совета в количестве 21 человека.

• «За» - 224 голоса. Против» - 0, «Воздержался» - 0.   Предложение принимается единогласно.

1. 16.                   Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

Предлагается оставить без изменения, как было утверждено Общим Собранием в 2017 году, размер вступительного взноса в 12 (двенадцать) тысяч рублей, размер ежегодного взноса – 7 (семь) тысяч рублей.

• «За» - 212 голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Предложение принимается большинством голосов.

1. 17.                   Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Не поступило

1. 18.                   Итоги Собрания

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

• Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2017 году удовлетворительной.
• Избрало трех человек в состав Ревизионной Комиссии.
• Признало работу Совета Гильдии в мае 2017 – апреле 2018 удовлетворительной.
• Избрало Совет Партнерства в количестве 21 члена на период 24 апреля 2018 – 25 апреля 2019.
• Утвердило решение Совета Гильдии о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

1. 19.                   Объявления:

• Алан Абаев: В РГГУ есть кафедра маркетинга и рекламы (на факультете Управления), которую я возглавляю. Также здесь работают члены Совета Гильдии: Иванюшин Д. и Пратусевич В. У нас 1000 студентов. Просьба к коллегам брать наших студентов на стажировку и практику. Мы бы хотели перестроить проект «Лучшая книга по маркетингу». Также призываю коллег входить в состав комиссий по вопросам госаккредитации учебных программ и вузов.
• Ирина Денисова: В библиотеке им. Лермонтова – выставки живописи. В любой день.

Председатель Общего Собрания                                         /Березин И./

Члены счетной комиссии                                                    / Иванюшин Д./

                                                                                              / Зверев Д. /