Яндекс.Метрика

Протокол Общего Собрания Гильдии 23 апреля

Протокол Общего Собрания членов

НП «Гильдия Маркетологов»

 

23 апреля 2018 г., 19.15 – 20.25

Москва, ул. Чаянова, 15, РГГУ, ауд. 374

 

Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

 

  1. 1.    Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 22.04. 2017 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 323 члена, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 60 человек – членов Партнерства. 154 члена Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Балаеву С.Ю. – 68 голосов,

Березину И.С. – 35 голосов,

Карповой С.В. – 7 голосов,

Балакиреву С.В. – 6 голосов,

Каленской Н.В. –  5 голосов,

Иванюшину Д. В. – 4 голоса,

Абаеву А.Л. – 3 голоса,

Птухе А.Р. – 3 голоса

 

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 214 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 66,3% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 2.    Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

 

Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Дмитрий Иванюшин, Дмитрий Зверев. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 3.    Избрание Председателя Собрания

Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.

«За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 4.    Утверждение Повестки дня Собрания

 

Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 19 пунктов.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

 

 

Вопрос

Ведущий \

 докладчик

Форма деятельности

1

Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии, Открытие Собрания

Представитель Ревизионной Комиссии

Голосование

2

Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Президент Гильдии

Голосование

3

Избрание Председателя Собрания

Президент Гильдии

Голосование

4

Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания

Голосование

5

Отчёт ревизионной комиссии

Представитель Ревизионной Комиссии

Отчёт

6

Оценка хозяйственной деятельности Партнёрства в 2017 году

Председатель Собрания

Голосование

7

Утверждение численного состава Ревизионной Комиссии

Председатель Собрания

Голосование

8

Выдвижение кандидатур в Ревизионную Комиссию

Председатель Собрания

Обсуждение

9

Избрание Председателя и членов Ревизионной Комиссии

Председатель Собрания

Голосование

10

Отчёт Председателя Совета Гильдии

Березин И.

Отчёт

11

Оценка деятельности Совета Гильдии в 2017 году

Председатель Собрания

Голосование

12

Утверждение численного состава Совета Гильдии на 2018 год

Председатель Собрания

Голосование

13

Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии

Председатель Собрания

Обсуждение

14

Определение формы избрания списком / персонально

Председатель Собрания

Голосование

15

Избрание членов Совета Гильдии

Председатель Собрания

Голосование

16

Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взноса

Председатель Собрания

Голосование

17

Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания

Председатель Собрания

Голосование

18

Итоги Собрания

Президент Гильдии

Сообщение

19

Объявления

 

 

 

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 5.    Отчёт Ревизионной Комиссии о проверке результатов хозяйственной деятельности Партнерства в 2017 году

 

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2017 году.

Доходы Партнерства в 2017 году составили 2518 тыс. руб. Более 82% доходов пришлись на долю добровольных ежегодных (и вступительных) членских взносов участников Партнерства.

Расходы Партнерства в 2017 году составили 2562 тыс. руб. 69% расходов Партнерства приходятся на долю оплаты труда сотрудников Партнерства, включая налоги, обязательные платежи и взносы. Более 12% расходов связаны с производством полиграфической продукции. Около 9% расходов связаны с организацией мероприятий.

Дефицит бюджета Партнерства в 2017 году составил 44 тыс. руб. (менее 2% доходной части бюджета) и был покрыт за счет свободных денежных средств предыдущих периодов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2017 году сдавалась в контролирующие органы своевременно. Претензий к Партнерству со стороны контролирующих органов в 2017 году не было.

 

  1. 6.    Оценка хозяйственной деятельности Партнерства

 

Предлагается признать хозяйственную  деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2017 году удовлетворительной.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 7.    Утверждение численного состава Ревизионной Комиссии

 

Предлагается утвердить состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» в количестве трех человек.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 8.    Выдвижение кандидатур в Ревизионную Комиссию

 

Для работы в Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов выдвигаются: Тремзин Виктор, Субботин Алексей, Крестова Татьяна (в качестве председателя ревизионной Комиссии). Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

 

  1. 9.    Избрание членов Ревизионной Комиссии

 

Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Крестову Т. (председатель), Тремзина В., Субботина А.

  • «За» - 214 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

 

 

 

  1. 10.                   Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов» о работе Совета Партнерства в период с апреля 2017 по апрель 2018 года

 

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

  • За отчетный период (апрель 2017 - апрель 2018) было проведено 11 заседаний Совета Партнерства.
  • Принято в Партнерство 30 новых членов, исключено по различным причинам также 30 человек. Так что общее количество членов Партнерства не изменилось – 350 человек.
  • Взносов в 2017 году было собрано 2100 тыс. руб. (как и в 2016 году). Уменьшилось поступление вступительных взносов (в связи с уменьшением количества принятых новых членов), но возросло поступление ежегодных взносов (в связи с улучшившейся платежной дисциплиной членов Партнерства).
  • Оказана поддержка 23 конференциям, форумам и т.п. мероприятиям.

 

  • Нами подготовлен проект профессионального стандарта «Маркетолог». Он проходит процедуры принятия в контролирующих органах (Минтруд, Минюст). Есть надежда, что к осени процесс принятия профстандарта будет завершен. Огромный вклад в работу по подготовке, обсуждению, прохождению профстандарта вносят члены Совета Гильдии Светлана Карпова и Николай Григорьев. Хочу также отметить участие в этой общественно важной работе и поблагодарить: Абаева А., Багиева Г., Скоробогатых И., Птуху А. Милехина А., Каленскую Н. и других наших товарищей.
  • Конкурс маркетинговых кейсов (координатор – Птуха А.), успешно проведенный в 2016 году, завершился награждением лауреатов, которое состоялось в феврале 2017. Затем конкурс был преобразован в проект «Библиотека маркетинговых кейсов / знаний» (координатор – Ширяев В.). Более полугода усилий пришлось потратить на то, чтобы согласовать простой и удобный, понятный формат представления кейсов на сайте Гильдии. В настоящее время на сайте представлено 25 кейсов. Автором более чем половины из них является член Совета Гильдии Олег Глазунов (большая благодарность ему за это). Признаю, что этот проект идет тяжело и намного медленней, чем нам хотелось бы. Пользуясь случаем, хочу еще раз призвать всех членов Гильдии оказать поддержку и принять участие в этом общественно полезном начинании нашей организации.
  • Проект «добровольная сертификация экспертов по маркетингу» (координаторы Тюрин Д., Савинков С.) продвигается очень тяжело. К сертифицированным в 2016 году восьми экспертам, в 2017 году никто не добавился. Зато появилась возможность (для сертифицированных экспертов) прохождения в льготном режиме процедур получения докторских степеней и профессорских званий МАААК (координаторы Коро Н., Тюрин Д.). 
  • Справочник Гильдии «Маркетинг в России.2018» (координатор – Березин И.) выпущен в апреле. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность Партнерам издания: Дмитрию Чумакову («Вектор»), Птухе Анастасии («Степ-бай-степ»), Андрею Гаврикову («Комплето») Валерию Никишкину (РЭУ им. Плеханова), Карповой Светлане (Финансовый университет), Сергею Савинкову, Максиму Шматову и Александру Добровольскому, Дмитрию Богданову (санаторий «Знание»).

 

  • Лучшая книга по маркетингу 2017 – завершено голосование экспертов Совета и открытое (на сайте Партнерства). Награждение состоится в начале июня (координаторы: Коро Н., Карпова С.).Совет Гильдии принял решение о переформатировании проекта «Лучшая книга по маркетингу» в 2018 – 2019 гг. Ответственные – Абаев А., Тюрин Д.
  • Дискуссионный клуб Гильдии – проведено восемь заседаний, в каждом из которых приняли участие от 25 до 50 участников. Благодарю координатора Клуба – члена Совета Савинкова  Сергея.
  • Конференция «Маркетинг России» проведена в октябре 2017 в Финансовом университете (координаторы: Карпова С., Скоробогатых И. – выражаю благодарность).
  • Ежегодный опрос Гильдии проведен в ноябре 2017 (координатор – Пратусевич В. – выражаю благодарность). В нем приняли участие более 100 экспертов. Результаты опроса обнародованы на заседании Дискуссионного Клуба в январе, размещены на сайте Гильдии, опубликованы в Справочнике.
  • Награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге» в шестой раз проведено в декабре 2017 (Координатор – Коро Н. – выражаю благодарность) в ресторане «Жан-Жак».
  • Евразийский Форум проводится в виде цикла мероприятий (координатор – Шматов М. – выражаю благодарность).

 

  • Все члены Совета Гильдии принимают активное участие в его работе. Каждый член Совета подготовил отчет о своей работе в Совете. Эти отчеты (в сильно сокращенном виде) включены в презентацию к Общему Собранию. Она будет доступна всем членам Партнерства (по запросу).

 

Николас Коро рассказал о награждении лучших книг по маркетингу на круглом столе Гильдий в Финансовом Университете (4 июня 2018) и о научном проекте «На грани».

Максим Шматов рассказал о Евразийском форуме.

 

 

  1. 11.                   Оценка деятельности Совета Гильдии

 

Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с апреля 2017 по апрель 2018 удовлетворительной.

  • «За» - 214, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

 

 

  1. 12.                   Утверждение численного состава Совета Гильдии

 

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 24 апреля 2018 по 25 апреля 2019 в количестве 21 члена.

  • «За» - 214 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0.Предложение принимается единогласно.

 

 

 

 

  1. 13.                   Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии

 

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

  1. Игорь Березин – президент, председатель Совета, координатор 3 комитетов
  2. Сергей Балаев – исполнительный директор, координатор цеха в2в
  3. Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг» + клуб в СПб + 1,5 комитета
  4. Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
  5. Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
  6. Вадим Ширяев – координатор комитета по «Знаниям и инновациям»
  7. Владимир Назаров – координатор комитета по «Международным контактам»
  8. Дмитрий Иванюшин – координатор PR комитета, цеха «Реклама»
  9. Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет-маркетинг»
  10. Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
  11. Сергей Савинков – координатор Дискуссионного Клуба
  12. Дмитрий Зверев – координатор групп в Фейсбуке и др. социальных сетях
  13. Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам»
  14. Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
  15. Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике», стандарта «Маркетинг»
  16. Алан Абаев – координатор цеха «Образование»
  17. Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
  18. Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
  19. Олег Глазунов –  координатор цеха «Брендинг»
  20. Мина Хачатрян – координатор цеха в2с
  21. Максим Шматов – координатор комитета по «Социальному маркетингу»

 

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

 

  1. 14.                   Определение формы избрания списком / персонально

 

Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

  • «За» - 214 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

 

  1. 15.                   Избрание членов Совета Гильдии

 

Предлагается проголосовать за список членов Совета в количестве 21 человека.

  • «За» - 224 голоса. Против» - 0, «Воздержался» - 0.   Предложение принимается единогласно.

 

  1. 16.                   Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

 

Предлагается оставить без изменения, как было утверждено Общим Собранием в 2017 году, размер вступительного взноса в 12 (двенадцать) тысяч рублей, размер ежегодного взноса – 7 (семь) тысяч рублей.

  • «За» - 212 голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Предложение принимается большинством голосов.

 

  1. 17.                   Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Не поступило

 

  1. 18.                   Итоги Собрания

 

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

  • Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2017 году удовлетворительной.
  • Избрало трех человек в состав Ревизионной Комиссии.
  • Признало работу Совета Гильдии в мае 2017 – апреле 2018 удовлетворительной.
  • Избрало Совет Партнерства в количестве 21 члена на период 24 апреля 2018 – 25 апреля 2019.
  • Утвердило решение Совета Гильдии о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

 

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

 

  1. 19.                   Объявления:

 

  • Алан Абаев: В РГГУ есть кафедра маркетинга и рекламы (на факультете Управления), которую я возглавляю. Также здесь работают члены Совета Гильдии: Иванюшин Д. и Пратусевич В. У нас 1000 студентов. Просьба к коллегам брать наших студентов на стажировку и практику. Мы бы хотели перестроить проект «Лучшая книга по маркетингу». Также призываю коллег входить в состав комиссий по вопросам госаккредитации учебных программ и вузов.
  • Ирина Денисова: В библиотеке им. Лермонтова – выставки живописи. В любой день.

 

 

 

Председатель Общего Собрания                                         /Березин И./

 

Члены счетной комиссии                                                    / Иванюшин Д./

 

                                                                                              / Зверев Д. /