Протокол заседания Совета НП «Гильдия Маркетологов» 11 января 2010 года

Клуб «Петрович» (Мясницкая 24, стр.3). 19.15-21.45

Повестка

Прием и представление новых членов (Березин, Балаев)
Подведение итогов 9-го ежегодного опроса (Березин, Пратусевич)
Утверждение основных принципов «Этического Кодекса» (Комитет по этике)
Утверждение списка основных конференций поддерживаемых Гильдией в 2010-м году (Гирин)
Утверждение плана Дискуссий на 2010-й год (Карапетян)
Отчет об исполнении бюджета Гильдии в 2009-м году (Березин)
О формировании «Общественного Методического Совета по маркетингу» (Панкрухин, Иванов)
Разное

На заседании Совета Партнёрства присутствовали:

Члены Совета:

Березин Игорь (Председатель Совета Гильдии, Президент Гильдии), делегированы голоса: Ширяев В., Гирин М., Хаев О.
Панкрухин Александр (Научный руководитель Гильдии), делегированы голоса: Коро Н., Циммерман Е.
Карапетян Игорь (руководитель дискуссионного Клуба), делегированы голоса: Птуха Н.
Пратусевич Виктор (Координатор цеха «Исследования»),
Олег Гвоздик (Координатор цеха «Консалтинг»)
Балаев Сергей (Исполнительный директор Гильдии Маркетологов)
Назаров Владимир (Председатель комитета по международным контактам)

Члены Гильдии Иванюшин Дмитрий, Бурматова Виктория, Антонова Ольга, Зверев Дмирий, Тремзин Виктор

Сотрудники Гильдии: Квасов Дмитрий (Администратор сайта Гильдии)

Приглашённые на заседание Совета Гильдии: Пуртов Андрей.

1 вопрос — Прием и представление новых членов Гильдии

Предложение: принять в члены Гильдии следующих кандидатов:

Пуртов Андрей (ArtGraphics.ru,;журнал Identiti)
Окольнишникова И. Ю. (ЮУрГУ, Челябинск)

Решение: приняты (единогласно) в Члены Гильдии.

2 вопрос – Подведение итогов 9-го ежегодного опроса (Березин, Пратусевич)

Президент Гильдии сделал доклад о результатах опроса

3 вопрос. Утверждение основных принципов «Этического Кодекса» (Комитет по этике)

Постановили: комитету по этике под руководством Циммерман Е. представить на следующий Совет для утверждения финальный вариант документа, с учетом предложений Пратусевича В. и Шевченко Д. Просить научного руководителя Гильдии Панкрухина А. оказать содействие работе Комитета по этике.

4 вопрос. Утверждение списка основных конференций, поддерживаемых Гильдией в 2010 году.

Решение: Утвердить календарь мероприятий, имеющих официальный статус — «при поддержке Гильдии Маркетологов». Квасову Д. поручено разместить информацию на сайте Гильдии. Курировать данный вопрос в 2010-м году будет Президент Гильдии.

5 вопрос. Утверждение плана дискуссий на 2010-й год год (И. Карапетян)

Предложение: организовать еще один комитет Гильдии – «Дискуссионный клуб» с целью организации дискуссий. Карапетян И. – председатель, Птуха А. – заместитель.

Решение: сформировать комитет Гильдии – «Дискуссионный Клуб». Поручить Карапетяну И. собрать заседание комитета и до конца января сформировать график и определить тематику дискуссий на февраль – июнь 2010-го года.

6 вопрос. Отчет об исполнении бюджета Гильдии в 2009-м голу (Березин)

Президентом Гильдии представлен предварительный отчет об исполнении бюджета Гильдии в 2009-м году. Более 90% доходов были сформированы за счет членских взносов. Более 75% расходов составила заработная плата сотрудников Гильдии, вкл. ЕСН. Бюджет сведен с дефицитом в 1,5%, покрытым из профицита 2007-го года.

7 вопрос. О формировании «Общественного Методического Совета по маркетингу»

7.1. Предложение: преобразовать Редакционного Совет Гильдии в Методический Комитет Гильдии Маркетологов. Председателем Комитета назначить научного руководителя Гильдии Панкрухина А. Поручить Панкрухину А. сформировать состав Методического Комитета и представить его Совету Гильдии в феврале.

Принято: Единогласно.

7.2. Предложение: Совет Гильдии Маркетологов выступает с инициативой формирования Общественного Методического Совета по Маркетингу. Совет Гильдии обратиться за поддержкой этой инициативы к РАМ, СОМАР и другим общественным организациям.

Принято: единогласно

Панкрухину А. и Балаеву С. подготовить письмо с обращением к ведущим организациям и объединениям в области маркетинга с целью поддержки инициативы по формированию Общественного Методического Совета по Маркетингу.

Поручение: Балаеву С. И руководителям Комитетов при поддержке Панкрухина А. и Методического Комитета Гильдии до 10 февраля 2010-го года утвердить положения о каждом комитете Гильдии Маркетологов и разместить их на сайте Гильдии.